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Ata de Reunião do Conselho de Administração - Aprovação Resultados 1T12

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TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a "Companhia")
NIRE 35.300.159.845
CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 08 de Maio de 2012

 
DATA E LOCAL: Realizada na sede social da Companhia, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 205, conjunto 142/143, Vila Olímpia, CEP 04551-000 às 10h do dia 08 de maio de 2012.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados todos os conselheiros, Compareceram ao conclave os membros que ao final assinam esta ata.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Escolhido pela unanimidade dos presentes presidiu a presente reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho e eu, Paula Paulozzi Villar, nos termos do § 1º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA:

(i) Ratificação dos seguintes atos: (i.i) concessão de aval pela Companhia na conta garantida que sua controlada, a empresa Maestra Navegação e Logística S.A. contratou com o Banco Santander (Brasil) S.A., em 02/04/12, contrato nº 160316612; (i.ii) concessão de aval pela Companhia na conta garantida que sua controlada Rio Canoas S.A. contratou com o Banco Santander (Brasil) S.A., em 13/04/2012, vencimento 12/07/2012, contrato nº 160358412.

(ii) Informações Trimestrais referentes ao 1° trimestre de 2012.

DELIBERAÇÕES: Colocado o item (i) da ordem do dia, a ratificação foi aprovada sem ressalvas. Após, em tela o item (ii). Realizada apresentação sobre o tema, nos termos do aprovado pela Diretoria da Companhia e após todos os questionamentos e debates pertinentes, os conselheiros se deram por satisfeitos não tendo realizado qualquer ressalva acerca aos números apresentados.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição ao de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Ricardo Stabille Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz.
 
CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA

São Paulo, 08 de maio de 2012.


_________________________________ _________________________________
Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho Paula Paulozzi Villar
Presidente Secretária
8 de Maio de 2012