Relações com Investidores
  • Recuperação Extrajudicial
  • |
  • |
  • Favoritos
  • MEUS DOWNLOADS ( 0 )

Ata de Reunião do Conselho de Administração - Novo Código de Conduta e Auditoria

Aumentar a fonte Diminuir a fonte Voltar Voltar Imprimir Imprimir Enviar por e-mailE-mail Criar PDFPDF DownloadDownload Favoritar Compartilhe Compartilhar
TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a "Companhia" ou a "TPI")
NIRE nº. 35.300.159.845
CNPJ nº. 03.014.553/0001-91

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 27 de junho de 2013

 
Data e Local: Realizada às 12h00m, do dia 27 de junho de 2013, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, 205/1402, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados compareceram ao conclave os conselheiros que ao final assinam esta ata.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Paula Paulozzi Villar para secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

(i) Aprovação do texto do Novo Código de Conduta;
(ii) Aprovação da Contratação de auditor independente da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Em discussão o item (i) da ordem do dia, os conselheiros decidiram aprovar o texto sugerido pela diretoria executiva. Ato contínuo, em pauta o item (ii) ficou aprovada a contratação da empresa Directa Auditores, para a prestação de serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição ao de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 27 de junho de 2013. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Fernando Xavier Ferreira; Ricardo Stabille Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Ronald Herscovici; João Villar Garcia e Marcelo Souza Monteiro.
 
__________________________________ __________________________________
Luiz Fernando Wolff de Carvalho Paula Paulozzi Villar
Presidente Secretária


__________________________________ __________________________________
Marcelo Souza Monteiro Fernando Xavier Ferreira
   
__________________________________ __________________________________
Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz Ricardo Stabille Piovezan
   
__________________________________ __________________________________
Leonardo Almeida Aguiar João Villar Garcia
   
__________________________________
Ronald Herscovici

 

27 de Junho de 2013