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Ata de Reunião do Conselho de Administração - Operação Financeira da Portonave S.A.

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TPI – TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
(a "Companhia" ou a "TPI")
NIRE nº. 35.300.159.845
CNPJ nº. 03.014.553/0001-91

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 09 de agosto de 2012.

 
DATA E LOCAL: Realizada às 13h00m, do dia 09 de agosto de 2012, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, 205/1402, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados todos os conselheiros, compareceram ao conclave os membros que ao final assinam esta ata.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Paula Paulozzi Villar para secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Re - Ratificação da Operação Financeira ocorrida na Portonave S.A Terminais Portuários de Navegantes, já aprovada em 22 de março de 2012.

DELIBERAÇÕES: Colocado o item único da ordem do dia, foi explicado pela Diretora de Coordenação Jurídica a necessidade de re ratificar a operação financeira em referência, em razão da alteração das garantias inicialmente propostas. Após os esclarecimentos necessários, os conselheiros aprovaram por unanimidade a re-ratificação, nos moldes da Proposta da Diretoria.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição ao de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 09 de agosto de 2012. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Marcelo Souza Monteiro, Leonardo Almeida Aguiar, Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Fernando Xavier Ferreira, Ricardo Stabille Piovezan e João Villar Garcia.
 
CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO DA COMPANHIA

São Paulo, 09 de agosto de 2012.


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Luiz Fernando Wolff de Carvalho Paula Paulozzi Villar
Presidente Secretária
9 de Agosto de 2012