Relações com Investidores
  • Recuperação Extrajudicial
  • |
  • |
  • Favoritos
  • MEUS DOWNLOADS ( 0 )

Ata de Reunião do Conselho de Administração - Exigências ANBIMA

Aumentar a fonte Diminuir a fonte Voltar Voltar Imprimir Imprimir Enviar por e-mailE-mail Criar PDFPDF DownloadDownload Favoritar Compartilhe Compartilhar
TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ n° 03.014.553/0001-91
NIRE: 35.300.159.845

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2012

 
Data, Hora e Local: Realizada aos 24 dias do mês de agosto de 2012, às 10:00 horas, no escritório da sede social da TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. ("Companhia"), localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 205, 14º andar, conjuntos 142/143, Vila Olímpia.

Presença e Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do parágrafo único, do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.

Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho ("Presidente"), que convidou a Sra. Paula Paulozzi Villar para secretariá-lo ("Secretária").

Ordem do Dia: Deliberar sobre:

(I) a aprovação da quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária a ser convolada em espécie quirografária e com garantia real adicional, em até duas séries, de emissão da Companhia ("Debêntures"), para distribuição pública, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400") e das demais disposições legais regulamentares aplicáveis, observado o procedimento simplificado para registro de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários previsto na Instrução CVM n.º 471, de 8 de agosto de 2008 ("Instrução CVM 471"), e no Convênio CVM/ANBIMA de Procedimento Simplificado para o Registro de Ofertas Públicas, regulado pela Instrução CVM 471, celebrado entre a CVM e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA"), em 20 de agosto de 2008, conforme alterado ("Convênio CVM-ANBIMA", "Emissão" ou "Oferta", respectivamente);

(II) aprovação da outorga da garantia da Emissão de Debêntures, a saber, cessão fiduciária da totalidade de distribuições de dividendos, juros sobre capital próprio, e quaisquer outras formas de distribuição de resultados devidos à Companhia, oriundos da declaração ou pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio da Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte; Rio Tibagi Serviços de Operações e Apoio Rodoviários Ltda.; Concessionária da Rodovia Osório – Porto Alegre S.A.; Rio Guaíba Serviços Rodoviários Ltda.; Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio S.A.; Rio Bonito Serviços de Apoio Rodoviário Ltda.; TPI-Log S.A.; Maestra Navegação S.A.; Vessel-Log Companhia Brasileira de Navegação e Logística S.A.; e da NTL - Navegação e Logistica S.A., devidos até a Data de Vencimento ("Distribuições"); e

(III) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos e assinar todo os documentos necessários à efetivação das deliberações consubstanciadas na presente ata ("Documentos da Oferta"), em conformidade com o disposto no artigo 59, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").


Clique aqui para visualizar o documento completo.
24 de Agosto de 2012