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Ata de Reunião do Conselho de Administração - Aprovação dos Resultados 2012

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TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a "Companhia" ou a "TPI")
NIRE nº. 35.300.159.845
CNPJ nº. 03.014.553/0001-91

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 21 de março de 2013.

 
Data e Local: Realizada às 10h00m, do dia 21 de março de 2013, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, 205/1402, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados compareceram ao conclave os conselheiros que as final assinam esta ata. Também estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal signatários desta ata que assistiram as explanações relativas aos itens (i) e (ii) da ordem do dia conforme requer o artigo 163, §3º da Lei 6.404/76,

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Paula Paulozzi Villar para secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

(i) Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Demonstrações Contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes;
(ii) Proposta de destinação do lucro líquido relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, a serem encaminhados para apreciação dos acionistas da Companhia em Assembléia Geral Ordinária;
(iii) Proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia a ser encaminhada para apreciação dos acionistas da Companhia em Assembléia Geral.


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21 de Março de 2013