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Ata de Reunião do Conselho de Administração

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TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a "Companhia" ou a "TPI")
NIRE nº. 35.300.159.845
CNPJ nº. 03.014.553/0001-91

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 22 de março de 2012.

 
Data e Local: Realizada às 14h00m, do dia 22 de março de 2012, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, 205/1402, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados compareceram ao conclave a unanimidade dos Conselheiros.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Paula Paulozzi Villar para secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

(i) Proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia e sua consolidação;

(ii) Criação de nova Diretoria;

(iii) Eleição de Diretora para ocupar o cargo referido no item (ii) acima.

DELIBERAÇÕES: Em discussão o item (i) a Proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia foi aprovada, bem como a consolidação do instrumento, devendo o tema ser submetido aos acionistas nos termos do artigo 15, VIII do Estatuto Social vigente da Companhia.

Passando-se para o item (ii) os conselheiros decidiram criar uma Diretoria de Coordenação Jurídica, a qual terá o seguinte escopo trabalho: "Compete ao Diretor Coordenador Jurídico responsabilizar-se por todas as questões legais que envolvam a Companhia, suas Controladas e Coligadas, estabelecendo, metas, diretrizes e estratégias que envolvam assuntos jurídicos".

Ato contínuo em atenção ao item (iii) da ordem do dia, decidiu-se eleger para o cargo criado no item (ii) acima a Sra. Paula Paulozzi Villar, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG n. 29.441.125-2, inscrita do Cadastro nacional de Pessoas físicas sob o n. 293.378.738-50, com endereço comercial na rua Olimpíadas, 205/1402, São Paulo, SP, 0445-000,

Assim, doravante a Companhia Executiva da Companhia, com mandato até 12 de maio de 2013, composta pelos seguintes membros:

Diretor Presidente Carlo Alberto Bottarelli
Diretor de Energia Luiz Alberto Kuster
Diretor Administrativo Financeiro Sandro Antonio de Lima
Diretor de Relacionamento com Investidores Sandro Antonio de Lima
Diretora de Coordenação Jurídica Paula Paulozzi Villar


A administradora ora eleita declara não ter sido condenada nem estar incursa em quaisquer crimes que a impeça de exercer atividades mercantis, valendo a presente como declaração de desimpedimento perante o Registro do Comércio.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição ao de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 22 de março de 2012. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Fernando Xavier Ferreira; Ricardo Stabille Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; João Villar Garcia e Marcelo Souza Monteiro.
 
Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio da Companhia.

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Luiz Fernando Wolff de Carvalho Paula Paulozzi Villar
Presidente Secretária
22 de Março de 2012