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Ata de Reunião do Conselho de Administração 10:00hs

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TPI – TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
(a "Companhia" ou a "TPI")
NIRE Nº. 35.300.159.845
CNPJ Nº. 03.014.553/0001-91
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2010.

 
DATA E LOCAL: Realizada às 10h00m, do dia 20 de abril de 2010, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, 205/1402, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados todos os conselheiros, Compareceram ao conclave os membros que ao final assinam esta ata.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Paula Paulozzi Villar para secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre: (i) Empréstimos que a Companhia pretende contratar com o Banco do Brasil no importe de até R$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).

DELIBERAÇÕES: Em discussão o item (i) da ordem do dia o mesmo foi aprovado pela unanimidade dos presentes nos moldes do proposto pela diretoria executiva.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 20 de abril de 2010. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolf de Carvalho – Presidente e Paula Paulozzi Villar - Secretária. Conselheiros: Jorge Michel Lepeltier, Miguel Ferreira de Aguiar, João Villar Garcia, Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Fernando Xavier Ferreira, Ricardo Stabille Piovezan e Allyrio de Jesus Dipp Filho.
 
Certifico e dou fé que apresente ata confere com a original lavrada em livro próprio e arquivada na sede da companhia.

Paula Paulozzi Villar
Secretária
OAB/SP 201.6010
20 de Abril de 2010