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Ata de Reunião do Conselho de Administração - Reorganização Societária de Empresas Coligadas

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TPI – TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
(a "Companhia")
CNPJ n.º 03.014.553/0001-91
NIRE 35.300.159.845

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2012

 
Data, Horário e Local: aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2012, às 10h00, na sede social da Companhia localizada na Rua Olimpíadas, 205, conjunto 142/143, CEP 04551-000, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Presença e Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Para conduzir os trabalhos, foi indicado como Presidente da Mesa o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, que indicou a mim como secretária, Paula Paulozzi Villar.

Ordem do Dia:
Deliberar sobre:


(i) Proposta de implementação de reorganização societária de sociedades do grupo econômico da Companhia, a qual consistirá (a) na cisão parcial da TPI-LOG S.A., sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.228.616/0001-78 ("TPI-LOG"), com versão do acervo cindido para Maris Gaudium Empreendimentos e Participações S/A, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.524.126/0001-04 ("MG"), e para Starport Participações Ltda., sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.928.535/0001-39 ("Starport"); (b) na posterior incorporação da MG e da Starport pela Portonave S.A. – Terminais Portuários de Navegantes, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.335.341/0001-80 ("Portonave"); e (c) na conferência para a TPI-LOG da participação societária na Portonave que a Companhia vier a deter como resultado das operações descritas nos itens "a" e "b" acima (as operações descritas nos itens "a", "b" e "c" doravante denominadas em conjunto como a "Reorganização Societária"); e

(ii) a submissão da Reorganização Societária à deliberação dos acionistas da Companhia.

Deliberações: Em relação ao item (i) da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, conforme Artigo 17, inciso IX do Estatuto Social da Companhia, decidem, por unanimidade, aprovar a proposta de implementação da Reorganização Societária, nos termos e condições descritos na documentação suporte que foi submetida aos membros do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração esclareceram que a Reorganização Societária maximizará sinergias, minimizará os custos operacionais, financeiros, administrativos e tributários relacionados ao exercício das atividades das sociedades envolvidas, bem como e não alterará a participação societária detida indiretamente pela Companhia na Portonave. Passando-se ao item (ii) da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração decidem, por unanimidade, submeter a proposta de Reorganização Societária à deliberação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral de Acionistas.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para lavratura desta ata, a qual, lida em voz alta e achada conforme, foi aprovada pelos presentes e assinada, encerrando-se a presente reunião. Presidente da Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho e Secretária: Paula Paulozzi Villar. Presenças: Luiz Fernando Wolff de Carvalho, João Villar Garcia, Leonardo Almeida Aguiar, Ricardo Stabille Piovezan, Antônio José Monteiro da F. de Queiroz, Fernando Xavier Ferreira e Marcelo Souza Monteiro.
 
CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA

São Paulo, 13 de setembro de 2012.


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Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente da Mesa


_________________________________
Paula Paulozzi Villar
Secretária
13 de Setembro de 2012