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Ata da Reunião do Conselho de Administração - Aprovação Vessel-log

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TPI - Triunfo Participações e Investimentos SA.
(a "Companhia" ou a "TPI")
NIRE N°. 35.300.159.845
CNPJ N°. 03.014.553/0001-91

Ata da Reunião do Conselho de Administração

 
DATA E LOCAL: Realizada às 10:00 horas, do dia 18 de setembro de 2012, na sede social da Companhia - Rua Olimpíadas, n° 205, 1402/1403, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do parágrafo único, do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Paula Paulozzi Villar, secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA:

(i) aprovar a realização pela Vessel-Log Companhia Brasileira de Navegação e Logística S.A. ("Vessel-log") de sua primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória a ser convolada em da espécie com garantia real com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, a ser realizada no âmbito da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n°476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, no valor de R$ 145.000.000,00 (cento e quarenta e cinco milhões de reais) na data de emissão ("Emissão");

(ii) aprovar a (a) alienação fiduciária da embarcação Maestra Mediterrâneo (código da embarcação IMO nº 9065261) pela Vessel-Log sob condição suspensiva, (b) constituição de ônus real sobre a embarcação Maestra Pacífico (código da embarcação IMO nº 9074406) e sobre a embarcação Maestra Caribe (código da embarcação IMO nº 9074418) pela Maestra Shipping LLP, para garantir as obrigações assumidas pela Vessel-Log no âmbito da Emissão;

(iii) aprovar a outorga de garantia fidejussória pela Companhia, pela NTL Navegação e Logística S.A., Maestra Navegação e Logística S.A. e pela Maestra Shipping LLP para garantir as obrigações assumidas pela Vessel-log no âmbito da Emissão; e

(iv) autorizar a Diretoria da Companhia a: (a) negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão; e (b) praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação das deliberações acima.

DELIBERAÇÕES: Colocados os temas em discussão, após os pertinentes debates e análise, os conselheiros decidiram por unanimidade aprovar os itens 'i', 'ii', 'iii' e 'iv' constantes na ordem do dia.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho — Presidente e Paula Paulozzi Villar — Secretária. Conselheiros: Marcelo Souza Monteiro, Leonardo Almeida Aguiar, Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Fernando Xavier Ferreira, Ricardo Stabille Piovezan e João Villar Garcia.
 
CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO DA COMPANHIA

São Paulo, 18 de setembro de 2012.


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Paula Paulozzi Villar
18 de Setembro de 2012