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Ata de Reunião do Conselho de Administração

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TPI – TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
(a "COMPANHIA")
NIRE 35.300.159.845
CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 02 de Maio de 2012

 
DATA E LOCAL: Realizada na sede social da Companhia, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 205, conjunto 142/143, Vila Olímpia, CEP 04551-000 às 10h30 horas do dia 02 de maio de 2012.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do paragrafo único do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Escolhido pela unanimidade dos presentes presidiu a presente reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho e eu, Paula Paulozzi Villar, nos termos do § 1º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA:

Ratificação dos seguintes atos:
(i) Aprovar a contratação de conta garantida pela Companhia com o Banco do Brasil S.A.

DELIBERAÇÕES: Após as discussões pertinentes a operação financeira constante do item (i) da Ordem do Dia foi aprovada nos termos da Proposta da Diretoria apresentada.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição ao de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Fernando Xavier Ferreira; Ricardo Stabille Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; João Villar Garcia e Marcelo Souza Monteiro.
 
CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA

São Paulo, 02 de maio de 2012.


_________________________________ _________________________________
Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho Paula Paulozzi Villar
Presidente Secretária
2 de Maio de 2012