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Ata de Reunião do Conselho de Administração

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TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a "Companhia")
NIRE 35.300.159.845
CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 15 de Maio de 2012

 
DATA E LOCAL: Realizada na sede social da Companhia, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 205, conjunto 142/143, Vila Olímpia, CEP 04551-000 às 10h do dia 15 de maio de 2012.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados todos os conselheiros. Compareceram ao conclave a totalidade dos membros que compõe o Conselho de Administração da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Escolhido pela unanimidade dos presentes presidiu a presente reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho e eu, Paula Paulozzi Villar, nos termos do § 1º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA:

(i) Celebração de Fiança como devedor solidário da empresa coligada Aeroportos Brasil S.A. em favor da empresa coligada Aeroportos Brasil – Viracopos S.A, em cumprimento ao Acordo de Acionistas a ser firmado com a INFRAERO.

DELIBERAÇÕES: Colocado o item (i) da ordem do dia em discussão, após os pertinentes debates, restou aprovado pela unanimidade dos Conselheiros, nos termos apresentados pela Diretoria.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição ao de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após, lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Ricardo Stabille Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Fernando Xavier Ferreira; Marcelo Souza Monteiro; João Villar Garcia.
 
CERTIFICO E DOU QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA.

São Paulo, 15 de maio de 2012.


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Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho Paula Paulozzi Villar
Presidente Secretária
15 de Maio de 2012