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Ata de Reunião do Conselho de Administração - Reeleição de Diretoria

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TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a "Companhia" ou a "TPI")
NIRE nº. 35.300.159.845
CNPJ nº. 03.014.553/0001-91

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 9 de maio de 2013

 
Data e Local: Realizada às 12h30m, do dia 9 de maio de 2013, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, 205/1402, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados compareceram ao conclave os conselheiros que as final assinam esta ata.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Paula Paulozzi Villar para secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

(i) Reeleição da Diretoria Executiva da Companhia para o próximo biênio.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, o Presidente notou aos presentes recebeu e-mail do Conselheiro Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz o qual informou que estaria ausente ao presente conclave. Na mesma mensagem, o Conselheiro em questão apresentou sua Manifestação de Voto, de acordo com o que dispõe o Artigo 15, §3º do Estatuto Social da Companhia tendo decido votar favoravelmente ao item único da Ordem do Dia.

Em discussão o item (i) da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade decidiram reeleger a Diretoria Executiva da Companhia para o biênio de 2013/2014, que será composta pelos seguintes membros:

Diretor Presidente e Diretor de Energia: Carlo Alberto Bottarelli, italiano, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade para Estrangeiros RNE nº W031334-P, inscrito no CPF/MF sob o nº 185.211.779-68, com endereço profissional em São Paulo, SP, na Rua Olimpíadas, nº. 205, conjunto 142/143, CEP 04551-000.

Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relacionamento com Investidores: Sandro Antonio de Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 15.258.444-4 (SSP – SP), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas sob o nº. 061.867.548-55, com endereço profissional em São Paulo, SP, na Rua Olimpíadas, nº. 205, conjunto 142/143, CEP 04551-000.

Diretora de Coordenação Jurídica: Paula Paulozzi Villar, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG n. 29.441.125-2 (SSP/SP), inscrita do CPF sob o nº 293.378.738-50, com endereço profissional na Rua Olimpíadas, nº 205, 142/143, São Paulo, SP, 0445-000.

Diretor de Relações Institucionais: Luiz Eduardo Barros Manara, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.929.599 (SSP/SP) e inscrito no CPF /MF sob o n° 071.820.498-05, com endereço profissional na SRTV/Sul, quadra 701, conjunto D, Bloco B, sala 833, CEP 70340- 907.

Os administradores ora eleitos declaram não terem sido condenados nem estarem incursos em quaisquer crimes que os impeçam de exercer atividades mercantis, valendo a presente como declaração de desimpedimento perante o Registro do Comércio.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição ao de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 9 de maio de 2013. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Fernando Xavier Ferreira; Ricardo Stabille Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Ronald Herscovici; João Villar Garcia e Marcelo Souza Monteiro.
 
CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA

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Luiz Fernando Wolff de Carvalho Paula Paulozzi Villar
Presidente Secretária
9 de Maio de 2013