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Ata de Reunião do Conselho Fiscal

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TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
(a "Companhia")
CNPJ/MF No. 03.014.553/0001-91
NIRE 35.300.159.845

20º Reunião do Conselho Fiscal
Realizada em 21 de março de 2013

 
Data, Hora e Local: Realizada às 11h00 do dia 21 de março de 2013 na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, n.º 205, conjunto 142/143, Vila Olímpia, CEP 04551-000.

Convocação e Presença: Regularmente convocados, compareceram à reunião à totalidade dos membros do Conselho, conforme se comprova pelas assinaturas apostadas ao final desta ata.

Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Bruno Shigueyoshi Oshiro, que nomeou a mim, Paula Paulozzi Villar, para secretariar os trabalhos.

Ordem do Dia:

(i) Exame do relatório anual da administração e das contas da Diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
(ii) Exame das demonstrações financeiras e do parecer do auditor independente da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.

Deliberações: Os Conselheiros assistiram a Reunião do Conselho de Administração, realizada nesta mesma data, que aprovou as contas apresentadas pela Diretoria do relatório anual da administração, das contas da Diretoria, das demonstrações financeiras, cujas minutas foram apreciadas em reunião datada de 14 de março de 2013, conforme ata, e das informações sobre o desempenho da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. Decidiram os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, nos termos do artigo 163, incisos II e VII, da Lei nº 6.404/76, opinar favoravelmente sobre (i) o relatório anual da administração; (ii) as contas da Diretoria e (iii) as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, emitindo o seguinte parecer:

"O Conselho Fiscal da TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, de acordo com o disposto no artigo 163, da Lei nº 6.404/76, examinou o Relatório Anual de Administração, as Demonstrações Financeiras e a proposta da Destinação dos Resultados, documentos esses relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, da Controladora e Consolidado.

Nossos exames foram complementados, por análise de documentos e, substancialmente, por informações e esclarecimentos prestados pelos Auditores Independentes e pela Administração da Companhia.

Desta forma, tendo em conta, ainda, o relatório da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., emitido em 21 de março de 2013, sem ressalvas, o Conselho Fiscal opina que os referidos documentos estão em condições de serem apreciados na Assembleia Geral Ordinária de Acionistas para deliberação."

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, a qual após lida e aprovada, foi assinada por todos. Mesa: Presidente: Bruno Shigueyoshi Oshiro. Secretária: Paula Paulozzi Villar. Membros Presentes: Bruno Shigueyoshi Oshiro; Paulo Roberto Franceschi e Vanderlei Dominguez da Rosa.
 
São Paulo, 21 de março de 2013

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Paula Paulozzi Villar Bruno Shigueyoshi Oshiro
Secretária  
   
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Paulo Roberto Franceschi Vanderlei Dominguez da Rosa
21 de Março de 2013