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Ata de Reunião do Conselho de Administração - Eleição de Diretor

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TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a "Companhia")
NIRE 35.300.159.845
CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 28 de junho de 2012

 
Data e Local: Realizada, excepcionalmente na UHE Garibaldi, localizada na cidade de Abdon Batista, estado de Santa Catarina, às 11h00 horas do dia 28 de junho de 2012.

Convocação e Presença: Regularmente convocados todos os conselheiros, Compareceram ao conclave os membros que ao final assinam esta ata. Composição da Mesa: Escolhido pela unanimidade dos presentes, presidiu a presente reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho e eu, Paula Paulozzi Villar, nos termos do § 1º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, secretariei os trabalhos.

Ordem do Dia:

(i) Eleger novo membro para compor cargo vago de Diretor de Energia da Companhia.

Deliberações: Os conselheiros deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições o quanto segue:

(i) Eleger o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, italiano, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade para Estrangeiros RNE nº. W031334-P, inscrito no CPF/MF sob nº. 185.211.779-68, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº. 205, conjunto 142/143, Vila Olímpia, CEP 04551-000, para o cargo de Diretor de Energia face à renúncia da Sr. Luiz Alberto Küster ao cargo.

Após, tendo sido eleito, tomou posse neste ato para o mandato que se inicia neste conclave e termina em 12 de maio de 2013, o Sr. Carlo Alberto Bottarelli conforme deliberação "(i)" acima.


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28 de Junho de 2012