Relações com Investidores
  • Recuperação Extrajudicial
  • |
  • |
  • Favoritos
  • MEUS DOWNLOADS ( 0 )

Ata de Reunião do Conselho de Administração - Aprovação de Operação Financeira Realizada pela Maestra

Aumentar a fonte Diminuir a fonte Voltar Voltar Imprimir Imprimir Enviar por e-mailE-mail Criar PDFPDF DownloadDownload Favoritar Compartilhe Compartilhar
TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a “Companhia” ou a “TPI”)
NIRE nº. 35.300.159.845 CNPJ nº. 03.014.553/0001-91

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 8 de agosto de 2013

Data e Local: Realizada às 12h00m, do dia 8 de agosto de 2013, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, 205, 142/143, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados compareceram ao conclave os conselheiros que ao final assinam esta ata.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Paula Paulozzi Villar para secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

(i) Aprovação de Operação financeira realizada pela Maestra Navegação e Logística S.A (“Maestra”) junto ao banco ABC Brasil (“Banco ABC”);

DELIBERAÇÕES:

Em discussão o item (i) da ordem do dia os conselheiros decidiram aprovar a Renovação da Operação Financeira (CCB – Cédula de Crédito Bancário) firmada pela Maestra junto ao Banco ABC no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), bem como as garantias relacionadas à operação, nos termos da Proposta da Diretoria.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição ao de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 8 de agosto de 2013. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Fernando Xavier Ferreira; Ricardo Stabille Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Ronald Herscovici; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; João Villar Garcia e Marcelo Souza Monteiro.

CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTA ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA

__________________________________
Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente

__________________________________
Paula Paulozzi Villar
Secretária

OAB/SP – 201.610
8 de Agosto de 2013