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Ata de Reunião do Conselho Fiscal

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TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
(a "Companhia")
CNPJ/MF No. 03.014.553/0001-91
NIRE 35.300.159.845

12º Reunião do Conselho Fiscal
Realizada em 22 de março de 2012

 
Data, Hora e Local: Realizada às 09h30 do dia 22 de março de 2012 na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, n.º 205, conjunto 142/143, Vila Olímpia, CEP 04551-000.

Convocação e Presença: Regularmente convocados, compareceram à reunião à totalidade dos membros do Conselho, conforme se comprova pelas assinaturas apostadas ao final desta ata. Como convidados estiveram presentes o Diretor Administrativo Financeiro e o Gerente de Controladoria da companhia.

Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Bruno Shigueyoshi Oshiro, que nomeou a mim, Paula Paulozzi Villar, para secretariar os trabalhos.

Ordem do Dia:
(i) Exame do relatório anual da administração e das contas da Diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011;

(ii) Exame das demonstrações financeiras e do parecer do auditor independente da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011.

Deliberações: Após apresentação pela Diretoria do relatório anual da administração, das contas da Diretoria, das demonstrações financeiras e das informações sobre o desempenho da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, decidiram os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, nos termos do artigo 163, incisos II e VII, da Lei nº 6.404/76, opinar favoravelmente sobre (i) o relatório anual da administração; (ii) as contas da Diretoria e (iii) as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, emitindo parecer favorável à aprovação pela Assembléia Geral Ordinária de acionistas, constante do Anexo I desta Ata.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, a qual após lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo, 22 de março de 2012. Mesa: Presidente: Bruno Shigueyoshi Oshiro. Secretária: Paula Paulozzi Villar. Membros Presentes: Bruno Shigueyoshi Oshiro; Paulo Roberto Franceschi e Vanderlei Dominguez da Rosa.
 
São Paulo, 22 de março de 2012

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Paula Paulozzi Villar Bruno Shigueyoshi Oshiro
Secretária  
   
_________________________________________ _________________________________________
Paulo Roberto Franceschi Vanderlei Dominguez da Rosa

 

27 de Março de 2012