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Ata de Reunião do Conselho de Administração - Emissão Debêntures Rio Canoas

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TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA.
(a "Companhia" ou a "TPI")
NIRE N°. 35.300.159.845
CNPJ N°. 03.014.553/0001-91

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 07 de agosto de 2012

 
DATA E LOCAL: Realizada às 10:00 horas, do dia 07 de agosto de 2012, na sede social da Companhia - Rua Olimpíadas, n° 205, 1402/1403, São Paulo, SP, CEP 04551-000. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do parágrafo único, do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Paula Paulozzi Villar secretariei os trabalhos.

Ordem do Dia:

(i) Aprovar a segunda emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, pela Rio Canoas Energia SA. ("Rio Canoas") a ser realizada no âmbito da Instrução CVM n°476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) ("Emissão"), sendo (i) 25 (vinte e cinco) Debêntures emitidas no âmbito da primeira série, perfazendo o montante de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), e (ii) 75 (setenta e cinco) Debêntures emitidas no âmbito da segunda série, perfazendo o montante de R$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais);

(ii) Aprovar a concessão de garantias pela TPI no âmbito da Emissão, incluindo o penhor de, aproximadamente, 100% (cem por cento) das ações de emissão da Rio Canoas detidas pela TPI, exceto 3 (três) ações ordinárias nominativas de emissão da Rio Canoas pertencentes aos membros do Conselho de Administração da Rio Canoas, e a concessão de fiança pela TPI ("Garantias"); e

(iii) Autorizar a Diretoria da Companhia a: (a) negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão e às Garantias; e (b) praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação da Emissão e das Garantias.

DELIBERAÇÕES: Colocados os temas em discussão, após os pertinentes debates e análise, os conselheiros decidiram por unanimidade aprovar os itens "i?, "ii? e "iii? constantes na ordem do dia.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho — Presidente e Paula Paulozzi Villar — Secretária. Conselheiros: Marcelo Souza Monteiro, Leonardo Almeida Aguiar, Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Fernando Xavier Ferreira, Ricardo Stabille Piovezan e João Villar Garcia.
 
CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO DA COMPANHIA

São Paulo, 07 de agosto de 2012.


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Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho Paula Paulozzi Villar
Presidente Secretária
7 de Agosto de 2012