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Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 29 de Setembro de 2012

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TPI – Triunfo Participações E Investimentos S.A.
(a "Companhia")
CNPJ/MF n.º 03.014.553/0001-91
NIRE 35.300.159.845

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 29 De Setembro De 2012

 
Data, Horário e Local: aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de 2012, às 14:00 horas, reuniram na sede social da Companhia, localizada na Rua Olimpíadas, 205, conjunto 142/143, CEP 04551-000, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Presença: Presentes os acionistas representando 70,36% do capital social total e votante da Companhia, de acordo com as assinaturas no "Livro de Presença". Mesa: Para conduzir os trabalhos, foi indicado como Presidente da Mesa, conforme artigo 23 parágrafo único, face a ausencia do Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Ricardo Stabille Piovezan, e eu, Paula Paulozzi Villar secretariei os trabalhos.

Convocação e Publicação: O edital de convocação foi devidamente publicado, nos termos do Artigo 124, Parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."), (a) no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", nos dias 14, 15 e 18, respectivamente nas páginas 38, 7 e 18, e (b) no jornal "Valor Econômico", nos dias 14, 15, 16, 17 e 18, respectivamente nas páginas C11, E2 e E3.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de implementação de reorganização societária de sociedades do grupo econômico da Companhia, a qual consistirá (a) na cisão parcial da TPI-LOG S.A., sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.228.616/0001-78 ("TPI-LOG"), com versão do acervo cindido para Maris Gaudium Empreendimentos e Participações S.A., sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.524.126/0001-04 ("MG"), e para Starport Participações Ltda., sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.928.535/0001-39 ("Starport"); (b) na posterior incorporação da MG e da Starport pela Portonave S.A. – Terminais Portuários de Navegantes, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.335.341/0001-80 ("Portonave"); e (c) na conferência para a TPI-LOG da participação societária na Portonave que a Companhia vier a deter como resultado das operações descritas nos itens "a" e "b" acima (as operações descritas nos itens "a", "b" e "c" doravante denominadas em conjunto como a "Reorganização Societária").


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29 de Setembro de 2012