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Ata de Reunião do Conselho de Administração - Rio Canos Energia S.A.

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TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a "Companhia")
NIRE 35.300.159.845
CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 24 de janeiro de 2013.

 
DATA E LOCAL: Realizada na sede social da Companhia, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 205, conjunto 142/143, Vila Olímpia, CEP 04551-000 às 12h do dia 24 de janeiro de 2103.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados todos os conselheiros. Compareceram ao conclave os membros do Conselho de Administração da Companhia que abaixam assinam a presente ata.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Paula Paulozzi Villar para secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA:

(i) Ratificar a decisão da Diretoria da Companhia em colocar o ativo "Rio Canoas S.A." a venda.

DELIBERAÇÕES: Colocados o item único da ordem do dia em discussão, após todos os debates referentes deliberou-se ratificar a decisão da Diretoria da Companhia em relação à alienação da empresa Rio Canoas S.A.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição ao de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após, lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Leonardo Almeida Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Fernando Xavier Ferreira; Marcelo Souza Monteiro; Ricardo Stabille Piovezan; João Villar Garcia.
 
CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA

São Paulo, 24 de janeiro de 2013

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Luiz Fernando Wolff de Carvalho Paula Paulozzi Villar
Presidente Secretária
24 de Janeiro de 2013