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Ata de Reunião do Conselho de Administração - Criação de Nova Diretoria

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TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a "Companhia" ou a "TPI")
NIRE nº. 35.300.159.845
CNPJ nº. 03.014.553/0001-91

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 24 de janeiro de 2013.

 
Data e Local: Realizada às 11h00m, do dia 24 de janeiro de 2013, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, 205/1402, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados compareceram ao conclave a unanimidade dos Conselheiros.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Paula Paulozzi Villar para secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

(i) Criação de nova Diretoria;
(ii) Eleição de Diretor para ocupar o cargo referido no item (i) acima.

DELIBERAÇÕES: Em discussão o item (i) os conselheiros decidiram criar uma Diretoria de Relações Institucionais, a qual terá o seguinte escopo trabalho: "Compete à Diretoria de Relações Institucionais planejar, organizar, coordenar e executar atividades inerentes ao desenvolvimento e ampliação das relações internas e institucionais da Companhia, buscando o estreitamento de relações com as organizações de classe e o poder público de forma ampla, em especial mas não se limitando às agências reguladoras relacionadas às atividades da Companhia e suas empresas controladas/coligadas."

Ato contínuo em atenção ao item (ii) da ordem do dia, decidiu-se eleger para o cargo criado no item (i) acima o Sr. Luiz Eduardo Barros Manara, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.929.599 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 071.820.498-05, com endereço profissional na SRTV/Sul, quadra 701, conjunto D, Bloco B, sala 833, CEP 70340-907.

Assim, doravante a Companhia Executiva da Companhia, com mandato até 12 de maio de 2013, composta pelos seguintes membros:

Diretor Presidente Carlo Alberto Bottarelli
Diretor de Energia Carlo Alberto Bottarelli
Diretor Administrativo Financeiro Sandro Antonio de Lima
Diretor de Relacionamento com Investidores Sandro Antonio de Lima
Diretora de Coordenação Jurídica Paula Paulozzi Villar
Diretor de Relações Institucionais Luiz Eduardo Barros Manara


O administrador ora eleito declara não ter sido condenado nem estar incurso em quaisquer crimes que a impeça de exercer atividades mercantis, valendo a presente como declaração de desimpedimento perante o Registro do Comércio.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição ao de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 24 de janeiro de 2013. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Fernando Xavier Ferreira; Ricardo Stabille Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; João Villar Garcia e Marcelo Souza Monteiro.
 
CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA

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Luiz Fernando Wolff de Carvalho Paula Paulozzi Villar
Presidente Secretária
24 de Janeiro de 2013