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Ata de Reunião do Conselho de Administração - Dividendos Intercalares

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TPI – TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
(a "Companhia")
NIRE nº. 35.300.159.845
CNPJ nº. 03.014.553/0001-91

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 09 de agosto de 2012.


DATA E LOCAL: Realizada às 11h00m, do dia 09 de agosto de 2012, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, 205/1402, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados todos os conselheiros, compareceram ao conclave os membros que ao final assinam esta ata.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Paula Paulozzi Villar para secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Aprovação de distribuição de dividendos intermediários

DELIBERAÇÃO: Os conselheiros presentes deliberaram por unanimidade que:

a) Em 30 de agosto de 2012, serão pagos aos acionistas dividendos intermediários, apurados com base nas demonstrações financeiras encerradas em 30.06.2012 no valor total de R$ 20.440.000,00 (vinte milhões, quatrocentos e quarenta mil reais) correspondendo a R$ 0,14 (quatorze centavos) por ação, sem retenção de Imposto de Renda na Fonte.

b) referidos dividendos terão como base de cálculo a posição acionária de 09 de agosto de 2012, sendo que, a partir de 10 de agosto de 2012, as ações da Companhia serão negociadas "ex" dividendos.

Os dividendos ora aprovados equivalem a 50% do lucro base dividendos do 1º semestre de 2012.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição ao de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 09 de agosto de 2012. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Ricardo Stabille Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Fernando Xavier Ferreira; Marcelo Souza Monteiro; João Villar Garcia.

CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO DA COMPANHIA

São Paulo, 09 de agosto de 2012.

_________________________________ _________________________________
Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho Paula Paulozzi Villar
Presidente Secretária
9 de Agosto de 2012