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Ata da Reunião do Conselho da Administração - Plano de Opção de Compra de Ações

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TPI – TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
(a "Companhia" ou a "TPI")
NIRE Nº. 35.300.159.845
CNPJ Nº. 03.014.553/0001-91

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 2012.

 
DATA E LOCAL: Realizada às 11h00m, do dia 8 de maio de 2012, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, 205/1402, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados estiveram presentes ao conclave os membros que ao final assinam esta ata.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Paula Paulozzi Villar, secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA:

(i) Aprovação da outorga de compra de ações de emissão da Companhia ao beneficiário indicado pela Diretoria, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações cujos termos e condições gerais foram aprovados na Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 29 de junho de 2007; e

(ii) Autorização para a Diretoria celebrar os contratos de outorga de opção de compra de ações ao beneficiário indicado.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, colocado em debate o item (i) da ordem do dia, foi explicado aos presentes que as opções em pauta são oriundas do desligamento do Sr. Daniel Haller da Companhia antes do período de vesting de sua opção. Isto posto, observados os termos e condições gerais do plano de opção de compra de ações de emissão da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 29 de junho de 2007, os Conselheiros decidiram aprovar a outorga de opção de compra de até 100.000 (cem mil) ações de sua emissão ao administrador da Companhia indicado, de acordo com os termos e condições:


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8 de Maio de 2012