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Ata de Reunião do Conselho de Administração - Operações Financeiras

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TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a "Companhia")
NIRE 35.300.159.845
CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 13 de dezembro de 2012

 
DATA E LOCAL: Realizada na sede social da Companhia, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 205, conjunto 142/143, Vila Olímpia, CEP 04551-000 às 12h do dia 13 de dezembro de 2012.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados todos os conselheiros. Compareceram ao conclave os membros do Conselho de Administração da Companhia que abaixam assinam a presente ata.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Paula Paulozzi Villar para secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA:

(i) Ratificação Operação Financeira MAESTRA e outorga das garantias correspondentes:
(ii) Nova Operação Financeira Maestra e outorga de garantias correspondentes;
(iii) Renovações Contas Garantidas Triunfo.

DELIBERAÇÕES: Colocado os temas em discussão, em atenção aos itens da ordem do dia, os três temas foram aprovados de acordo com a Proposta da Diretoria.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição ao de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após, lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Leonardo Almeida Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Fernando Xavier Ferreira; Marcelo Souza Monteiro; João Villar Garcia.
 
CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA

São Paulo, 13 de dezembro de 2012.


__________________________________
Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente


__________________________________
Paula Paulozzi Villar
Secretária
OAB/SP 201.610
13 de Dezembro de 2012