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Ata de Reunião do Conselho de Administração

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TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a "Companhia")
NIRE 35.300.159.845
CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 28 de junho de 2012

 
Data e Local: Realizada, excepcionalmente na UHE Garibaldi, localizada na cidade de Abdon Batista, estado de Santa Catarina, às 10h00 horas do dia 28 de junho de 2012.

Convocação e Presença: Regularmente convocados todos os conselheiros, Compareceram ao conclave os membros que ao final assinam esta ata.

Composição da Mesa: Escolhido pela unanimidade dos presentes, presidiu a presente reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho e eu, Paula Paulozzi Villar, nos termos do § 1º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, secretariei os trabalhos.

Ordem do Dia:

(i) Renovação e aumento da Conta Garantida contratada com o Banco Santander S.A. para controlada Rio Canoas S.A., nos moldes do apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro da Companhia;

(ii) Aval da Companhia para a operação discriminada no item (i). Deliberações: Colocados os itens constantes da ordem do dia em discussão, os mesmos foram aprovados pela unanimidade dos conselheiros sem ressalvas.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida, conferida, e aprovada por todos, segue assinada.

Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho – Presidente e Paula Paulozzi Villar - Secretária. Conselheiros: Marcelo Souza Monteiro, Leonardo Almeida Aguiar, Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Fernando Xavier Ferreira, Ricardo Stabille Piovezan e João Villar Garcia.
 
CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA

São Paulo, 28 de junho de 2012.


_________________________________ _________________________________
Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho Paula Paulozzi Villar
Presidente Secretária
28 de Junho de 2012