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Sumário da Ata de Reunião do Conselho de Administração

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TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
(a "Companhia" ou a "TPI")
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ n° 03.014.553/0001-91
NIRE: 35.300.159.845

SUMÁRIO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2012.

 
Local, data e presença: Realizada às 10h00m, do dia 22 de março de 2012, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, 205/1402, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

Compareceram ao conclave a unanimidade dos conselheiros. Também estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal signatários desta ata que assistiram as explanações relativas aos itens (i) e (ii) da ordem do dia conforme requer o artigo 163, §3º da Lei 6.404/76,

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

(i) Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Demonstrações Contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes;
(ii) Proposta de destinação do lucro líquido relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, a serem encaminhados para apreciação dos acionistas da Companhia em Assembléia Geral Ordinária;
(iii) Proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia a ser encaminhada para apreciação dos acionistas da Companhia em Assembléia Geral;

DELIBERAÇÕES:

(i) Aprovação, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e das Demonstrações Contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011.

(ii) Aprovação da Proposta da Diretoria de destinação do lucro relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, perfeitamente refletida nas Demonstrações Financeiras elaboradas pela administração da Companhia, as quais serão amplamente divulgadas nos termos da legislação vigente.Os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, ad referendum da Assembléia Geral Ordinária, que:

a) em 30 de abril de 2012, serão pagos aos acionistas o saldo de dividendos referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2011, no valor total de R$ 2.132.683,46 (dois milhões cento e trinta e dois mil seiscentos e oitenta e três mil e quarenta e seis centavos), correspondendo a R$ 0,014607 (quatorze mil seiscentos e sete milionésimos de real) por ação, sem retenção de Imposto de Renda na Fonte.

b) referidos dividendos terão como base de cálculo a posição acionária de 22 de março de 2012, sendo que, a partir de 23 de março de 2012, as ações da Companhia serão negociadas "ex" dividendos.

(iii) Aprovação, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o encaminhamento de proposta, para apreciação dos acionistas da Companhia, de remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia, no valor total de R$ 8.850.000,00 (oito milhões e oitocentos e cinquenta mil reais) a ser paga, a partir da data de sua aprovação pelos acionistas, distribuídos da seguinte forma: (i) R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais) para o Conselho de Administração; (ii) R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para o Conselho Fiscal e (iii) até R$ 6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mil reais) para a Diretoria Executiva.

Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Fernando Xavier Ferreira; Ricardo Stabille Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; João Villar Garcia e Marcelo Souza Monteiro.
 
Paula Paulozzi Villar
Secretária
OAB/SP – 201.610
22 de Março de 2012