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Ata de Reunião do Conselho de Administração - Stock Option

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TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a "Companhia" ou a "TPI")
NIRE nº. 35.300.159.845
CNPJ nº. 03.014.553/0001-91

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 27 de junho de 2013

 
Data e Local: Realizada às 11h00m, do dia 27 de junho de 2013, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, 205/1402, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados compareceram ao conclave os conselheiros que as final assinam esta ata.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Paula Paulozzi Villar secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

Aprovação dos procedimentos para a integralização das ações objeto das Opções de Ações ("Stock Option") a ser exercida pelos beneficiários, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, regulado na Assembleia Geral datada de 29 de junho de 2007.

DELIBERAÇÕES: Em discussão o item único da ordem do dia, os conselheiros decidiram aprovar a integralização das ações objeto das Stock Options em espécie, ou através de nota promissória, com vencimento máximo de 60 (sessenta dias).

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição ao de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 27 de junho maio de 2013. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Fernando Xavier Ferreira; Ricardo Stabille Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Antonio Jose Monteiro da Fonseca de Queiroz; Ronald Herscovici; João Villar Garcia e Marcelo Souza Monteiro.
 
CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTA ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA

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Luiz Fernando Wolff de Carvalho Paula Paulozzi Villar
Presidente Secretária
27 de Junho de 2013